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郵儲銀行宜春市分行組織開展反洗錢知識培訓

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發布時間:2019-07-10  來源: 宜春新聞網

  本網訊 為拓展轄內機構所有反洗錢工作人員工作思路,切實提高員工反洗錢工作水平,郵儲銀行宜春市分行于近日組織開展了一次反洗錢知識電視電話培訓。培訓通過現場集中與電視電話遠程培訓相結合的方式,組織了轄內各單位及郵政分公司200余人參加。

  據悉,此次培訓由人民銀行宜春中心支行相關部門的專家授課,內容從銀行業金融機構反洗錢實務出發,分FATF互評估、工作實務和分類評級三部分進行了詳細講解。課上,客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、可疑交易報告等方面的詳細講解,及金融機構重點強化高風險客戶盡職調查、禁止與身份不明客戶進行交易和黑名單監控等相關工作,對銀行員工的日常工作來說十分受用。課程最后還談到了反洗錢分類評級和風險評估工作未來的發展趨勢。

  培訓結束后,郵儲銀行的員工們紛紛表示對反洗錢工作的重要性有了更進一步的認識,將在今后的工作中以更主動的心態和更專業的手段開展反洗錢工作,為維護金融體系安全和行內信譽、社會經濟持續和穩定盡自己的綿薄之力。(李新強 鐘嫕)

編輯:楊娟
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